Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, para el 27 de Junio de 2003, a las 20 horas en primera convocatoria y el día 28 de Junio de 2003 a la misma hora en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social, c/ Moratines número 26, de Madrid, para debatir el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) relativas al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión de los Administradores Solidarios, e Informe de Gestión relativo al ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. relativo al ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios de los años 2003, 2004 y 2005.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2003.-El administrador solidario, Manuel Giles Rodríguez.-24.751.