Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, el próximo día 26 de Junio de 2.003, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 27 de Junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía y del Director General de la Compañía.

Tercero.-Reparto de dividendos con cargo al resultado del ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2002, o en su caso, con cargo a reservas de la Compañía.

Cuarto.-Propuesta de creación del Comité de Auditoría de la Compañía.

Quinto.-Modificación de poderes conferidos al Presidente del Consejo de Administración de la Compañía.

Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.-El presidente del Consejo de Administración. Juan Alberto Parera Biosca.-24.783.