Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas En calidad de Administrador solidario de la sociedad mercantil Capsulit Ibérica, Sociedad Anónima, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, se convoca Junta General ordinaria y extraordinarias de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Polinyá el próximo 26 junio 2003, a las once horas en primera convocatoria la ordinaria y a continuación la extraordinaria y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a la misma hora y a continuación, respectivamente, del día siguiente, a los efectos de deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias e informe de gestión) del ejercicio social de 2002.

Segundo.-Adoptar la aplicación del resultado del citado ejercicio social.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria o, en su defecto, designación de interventores a dicho efecto.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación parcial de los Estatutos Sociales sobre el régimen de administración de la sociedad.

Segundo.-Cualquier otro asunto que en el día de la reunión se adopte por unanimidad.

Se hace mención expresa del derecho de todos los accionistas para examinar en el domicilio social los siguientes documentos: Memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias e informe de la administración, así como la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio social.

Polinyá, 22 de mayo de 2003.-El Administrador solidario, Francisco Javier Querol Alsina.-25.702.