Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 6-4.o, el día 17 de junio de 2.003, a las 12 horas treinta minutos del mediodía, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Auditoría sobre las mismas, de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Otros acuerdos. Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la Sociedad; la propuesta de Aplicación de Resultados y los Informes de Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao a, 28 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. José Ramón Lizarraga.-25.829.