Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad del día 27 de Mayo de 2003, y en cumplimiento de los artículos 14 y 17 de los Estatutos Sociales, se reunirá la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el próximo día 20 de Junio a las trece treinta horas, en su domicilio social, CN VI, P.K.-172,600 Rueda (Valladolid), y en segunda al día siguiente y a la misma hora, caso de no asistir número suficiente de accionistas a la primera reunión, y bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio económico de 2.002.

Segundo.-Aprobación de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2.002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Cuarto.-Cesar, nombrar y reelegir Auditores adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que cualquiera de los miembros pueda tramitar la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como realizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

A partir de la fecha de la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Rueda (Valladolid), 27 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Salamero Laorden.-25.996.