Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Torreal, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, n.o 40, 4.a planta, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 28 de junio de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado e Informe de Auditoría Consolidado, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración y, en consecuencia, modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Sustitución de los títulos de acciones emitidos por la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.-Refundición de Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones.

Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 21 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-23.923.