State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Centro Residencial Valmonte, calle Romero Girón número 9, de Madrid, el próximo día 24 de junio de 2003, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuere preciso, el día 25 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de la designación de Prim, S.A. como Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.-Renovación de los cargos de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito, toda la documentación en que se basan los puntos del Orden del Día, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2003.-El secretario del Consejo de Adminitración, Gerardo Viada Fernández-Velilla.-25.844.