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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Doctor Carreño, número 1, de Salinas (Castrillón), el día 20 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y de la distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de un sistema de retribución de los administradores de la sociedad y modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditores, del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma.

Salinas (Castrillón), 22 de mayo de 2003.-La Señora Presidenta del Consejo de Administración.

Doña Hildegarde Antonia Henrica Van Moll Pasek.-24.339.