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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, calle Balmes, 169 bis, Salón Planta 3.a, el día 16 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá el día siguiente, 17 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de las cuentas anuales e informe de gestión consolidadas, todo lo que antecede, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la disminución de 0,15 euros del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la Sociedad en circulación, que pasa de 2,30 a 2,15 euros, delegando en el Consejo de Administración la ejecución de la operación, para su realización dentro del presente ejercicio 2003, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de las acciones de 2,30 euros de valor nominal, así como la consiguiente admisión a negociación de las nuevas acciones de 2,15 euros de valor nominal resultantes de la reducción de capital con devolución de aportaciones; su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil y la llevanza del Registro Contable.

Quinto.-Modificación del artículo 23.o de los Estatutos Sociales motivada por la incorporación, a su final, de las normas de funcionamiento de Comité de Auditoría del Consejo.

Sexto.-Desafectación de la reserva de capital amortizado.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

El acta de la reunión de la Junta General será extendida por notario público requerido al efecto por los administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, tienen derecho a asistir a la Junta los accionistas que acrediten poseer 10 o más acciones, inscritas a su favor en el correspondiente registro contable, al menos, con cinco días de antelación a su celebración, y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o expedida por las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S. A., o Entidad que lo sustituya en sus funciones.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, calle Tuset, n.o 10, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de cuentas, así como los informes redactados por el Consejo de Administración que pueden retirar o pedir les sea remitida copia, de forma inmediata y gratuita.

Dado el quórum exigido para la celebración de la Junta en primera convocatoria, ésta se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el día 17 de junio de 2003, a las doce horas.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Mercader Miró.-25.833.