Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carretera de Barcelona, Km. 33,600, Alcalá de Henares, y a la misma hora y lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas Anuales consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad y del Grupo.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente, como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en la sede social las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas, o solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 31 de marzo de 2003.

-Fernando Rico Cots, Secretario del Consejo de Administración.-24.188.