Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carretera de Barcelona, Km. 33,600, Alcalá de Henares, y a la misma hora y lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas Anuales consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad y del Grupo.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente, como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en la sede social las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas, o solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 31 de marzo de 2003.

-Fernando Rico Cots, Secretario del Consejo de Administración.-24.188.