Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Lazarejo, S.A., S.I.M.", con el asesoramiento en derecho del Letrado Asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas de carácter ordinario y extraordinario conforme a los siguientes extremos: Fecha: Primera convocatoria, 17 de junio de 2003, a las catorce horas.

Segunda convocatoria, 18 de junio de 2003, a las catorce horas.

Lugar: Calle Jiloca número 1, bajo derecha.

28016 Madrid.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.

Cuarto.-Comité de auditoría. Modificación de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refiere el punto primero del orden del día, el informe de gestión, el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alicia Aza Campos.-25.827.