Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad "Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima" (INCARSA), que se celebrará en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en el Paseo de El Espolón, número 1 y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2003 a las 18.30 horas para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2002, y finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Explotación, Memoria del Ejercicio, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2002.

Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la Vigente Ley de Sociedades Anónimas y con la limitación del precio que fije la Junta.

Sexto.-Nombramiento y renovación de auditores de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto segundo del Orden del Día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los artículos 144 apartado C y 212 apartado segundo de la Vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 28 de mayo de 2003.-El Consejo de Administración-Presidente del Consejo.-26.072.