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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2003 Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en segunda convocatoria el dia 27 de Junio de 2003, viernes, a las 20 horas en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contandose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el dia 26 del mismo mes en el lugar y hora indicados con arreglo a los siguientes órdenes del día: Ordinaria Primero.-Informe de auditoria y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Extraordinaria Primero.-Propuesto de aumento del Capital Social hasta 38.570 Euros representado por la emisión de 8.552 acciones ordinarias al tipo de la par totalmente liberadas con cargo a Reservas que serán asignadas gratuitamente a los accionistas en proporción de una por cada cincuenta de las que posean.

Segundo.-Propuesta de nombramiento o reelección de auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Tercero.-Propuestas de autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo al artículo 75 de la L.S.A., dejando sin efecto la actualmente en vigor.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Quinto.-Delegación en el Consejo de las facultades necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados y para su interpretación y subsanación en su caso.

Sexto.-Nombramiento de Interventores del Acta.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio Social la documentación a que se refiere esta convocatoria, asi como a pedir su envio de forma gratuita.

Pozoblanco, 15 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo.-23.966.