Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.o de la Castellana, n.o 29, 28046 Madrid, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 22:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.-Cambio de la Entidad Gestora.

Sexto.-Cambio de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Noveno.-Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 12 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Romero Aznar.-24.015.