Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el próximo día 18 de junio de 2003, a las 12:30 horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Virtudes, n.o 3, entreplanta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 19 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Designación de auditores de la Compañía.

Tercero.-Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Dejar sin efecto, el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 14 de febrero de 2003, relativo a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria para el día 25 de junio de 2003, a las 12:30 horas en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Virtudes, n.o 3, entreplanta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 26 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, acuerdo que constaba en el Acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 14 de febrero de 2003.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables, los informes y la modificación estatutaria propuesta, a los que se refieren los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Lupicinio Rodríguez Jiménez.-25.928.