Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa), en fecha de 28 de mayo de 2003, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (Tragsa) que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid capital, el próximo día 23 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el Orden del Día, igualmente aprobado en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación: Orden del día Primero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado, cuya Sociedad matriz es Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de las Sociedades del Grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2002.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2002.

Sexto.-Modificación estatutaria del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta del artículo 29 y del Informe justificativo de la misma, las Cuentas Anuales de la Sociedad, y el Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima y de sus filiales, Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima, Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima, y la Agrupación Europea de Interés Económico Producción y Tecnología de Prefabricados, A.E.I.E.

correspondientes al ejercicio 2002, cerradas a 31 de diciembre de 2002, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 26 de marzo de 2003, y el Informe de Auditoria, materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

En Madrid a, 28 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Don Jaime Olmos Gibaja.-25.977.