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El Consejo de Administración de "Eizafi 1, SIMCAV, S. A.", con el asesoramiento en derecho del Letrado Asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas de carácter ordinario y extraordinario conforme a los siguientes extremos: Fecha: Primera convocatoria, 17 de junio de 2003, a las dieciseis horas.

Segunda convocatoria, 18 de junio de 2003, a las dieciseis horas.

Lugar: Calle Jiloca número 1, bajo derecha.

28016 Madrid.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; de la actuación del Consejo de Administración y censura del informe de gestión, así como examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Comité de Auditoría. Modificación de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la realización del depósito de los documentos mencionados en el punto primero del orden del día, y del correspondiente informe de auditoría.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refiere el punto primero del orden del día, el informe de gestión, el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alicia Aza Campos.-25.825.