Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la avenida Llano Castellano, 13, piso 2.o derecha de Madrid, el día 3 de febrero de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe y ratificación de acuerdos alcanzados para realización de activos.

Segundo.-Análisis de la situación financiera.

Tercero.-Acuerdo para ampliar el capital social en la cantidad de 500.032 euros, o su defecto en la cuantía de las suscripciones efectuadas, mediante emisión de nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, numeradas correlativamente, mediante aportaciones en metálico en la caja de la sociedad, con renuncia total o parcial al derecho de suscripción preferente.

Modificación en su caso del artículo estatutario correspondiente, para adaptarlo a los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Acuerdo para ampliar el capital social en la cantidad de 1.202.000 euros, o su defecto en la cuantía de las suscripciones efectuadas, mediante emisión de nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, numeradas correlativamente, mediante compensación de créditos de los socios contra la sociedad, con renuncia total o parcial al derecho de suscripción preferente, o en su caso disolución de la sociedad. Modificación en su caso del artículo estatutario correspondiente, para adaptarlo a los anteriores acuerdos.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad para su examen los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe aprobado por el órgano de administración, pudiendo asimismo pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier LLanes Garrido.-1.102.