Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2003, a las 20 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del Órgano de Administración, cese de las dos Administradoras Mancomunadas de la Sociedad y nombramiento de 2 Administradoras Solidarias.

Segundo.-Aumento del capital social por creación de nuevas participaciones. Se pone a disposición de las socias, en el domicilio social, el informe de los administradores en el que se describe con detalle dicha ampliación.

Tercero.-Determinar la relación contractual de una o de las dos administradoras Solidarias con la sociedad y fijar la retribución salarial a percibir durante el año 2003.

Cuarto.-Delegar en las Administradoras Solidarias de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten y expresamente todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten, en la Junta General Extraordinaria y en su caso subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de socios.

Las señoras socias podrán examinar todos los documentos relativos a esta Junta en el domicilio social.

Alcobendas, 21 de mayo de 2003.-La Administradora Mancomunada, María de los Ángeles Díaz-Salazar Fernández, por poder, Nadia Paula Sánchez del Delsemme.-24.098.