Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo a los Estatutos Sociales y a la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 24 de Junio de 2003 a las diez horas, en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid) calle Sepúlveda 12, y si procediera en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración, del ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales en lo referente al número de consejeros y a la retribución de los mismos. Aprobación de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2003.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de los documentos, así como de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, que se someterán a la aprobación de la Junta, señalados en el orden del día, los cuales podrán obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita de acuerdo a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 17 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Héctor F. Mayo Fernández.-23.973.