Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 26 de mayo de 2003, y al amparo del 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 en relación con el artículo 12.2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 18 de Junio próximo a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, calle Javier Lasso de la Vega núm. 8 de Sevilla, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Informe de la Gestión Social del ejercicio 2002, y aplicación del Resultado.

Segundo.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales referidos al Órgano de administración: a) Reforma de los siguientes artículos: art. 6 (representación de las acciones); art. 7 (Libro-Registro de acciones. Efectos de la inscripción); art.

9 (transmisión de acciones. Limitaciones); art. 10 (Gobierno y Administración de la sociedad); art.

12 (clase de juntas); art. 14 (derecho de asistencia y representación); art. 15 (constitución de la Junta); art. 17 (Actas y certificaciones); art. 18 (facultades y competencias exclusivas de la Junta); art. 19 (Composición del consejo. Nombramiento y duración de los cargos); art. 20 (funciones y facultades del Consejo); art. 21 (convocatoria y constitución del Consejo); art. 22 (deliberación y adopción de acuerdos); art. 23 (delegación de funciones. Vicepresidentes Ejecutivos-Consejeros Delegados); art. 24 (Actas y certificaciones de acuerdos); art. 25 (Retribución de los Consejeros); art. 26 (Ejercicio económico); art. 29 (Disolución); art.30 (Liquidación); y art. 31 (Elevación a instrumento público y acreditación de acuerdos sociales).

b) Renumeración de los artículos de los estatutos sociales, consecuencia de la modificación aludida en el párrafo anterior.

Tercero.-Cese de los Consejeros, Vocales de la Comisión Ejecutiva y del Secretario.

Cuarto.-Nombramiento del Administrador Único.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.-Autorización al Administrador Único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas que en aplicación de los arts. 112 y 144 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, al par que examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.-Presidente, José Salas Burzón.-26.016.