Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 31 de Marzo de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 26 de Junio de 2003 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y para el día 27 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su Domicilio Social, Avda. de Burgos no 12-7a Planta, de Madrid para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y aplicación de resultados, Balance al 31.12.2002 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tanto de la Compañía como las del Grupo Consolidado.

Segundo.-Informe de Gestión.

Tercero.-Cese, Nombramiento y Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales se hace constar el derecho de los Accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2003.-D. Jean-Paul Meunier-Vicepresidente Consejero Delegado.-26.039.