Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Suevos-Arteixo (La Coruña), el día 23 de Junio a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en su caso el día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.002 e informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.002.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2.003.

Cuarto.-Modificación del Artículo 29 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.-Aprobación de las Retribuciones del Consejero Delegado.

Sexto.-Designación de persona para elevar a Público los Acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción y Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Suevos, Arteixo (A Coruña), 27 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. Fernando Quintero Alvarez.-26.021.