Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, calle Mar Roja, 61-69, zona d'Activitats Logístiques (ZAL), Barcelona, el próximo día 17 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Elección y nombramiento de los cargos de administración de la sociedad.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en cuanto al sistema de convocatoria de la Junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los documentos relativos a esta Junta general estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar, con la antelación debida, que les sean remitidos, de forma gratuita, dichos documentos.

Barcelona, 5 de mayo de 2002.-Francisco Javier Pagés Olivan, Administrador solidario.-23.727.