Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 18 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 77, Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 19 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001 de la sociedad, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance consolidado del ejercicio 2001, correspondiente al grupo fiscal 13/78, del que es sociedad dominante "Saint-Gobain Cristalería, Sociedad Anónima".

Tercero.-Consolidación fiscal.

Cuarto.-Consejo de Administración.

Quinto.-Renovación contrato de auditoría.

Sexto.-Externalización de compromisos por planes y fondos de pensiones y aplicación de reservas de libre disposición.

Séptimo.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Tendrán derecho de asistencia a esta Junta general ordinaria los señores accionistas que tengan inscrita su titularidad en el registro de "Banco Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima", con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los señores accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia a las entidades depositarias que están facultadas al efecto.

Derecho de información: Al amparo de lo prevenido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Indalecio Visiedo.-24.385.