Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Fábrica, Beuda) el próximo día 28 de junio de 2002, fijándose para la Junta ordinaria las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar la segunda convocatoria, y para la Junta extraordinaria las dieciocho horas de dicho día en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente, 29 de junio, también a las dieciocho horas y en el mismo lugar en segunda convocatoria.

El orden del día de la Junta será el siguiente: De Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión, relativos al ejercicio del año 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.

De Junta general extraordinaria Primero.-Amortización de las 933 acciones propias que la sociedad tiene en autocartera, mediante reducción del capital social. Modificación consecuente de los Estatutos sociales. Elevación a escritura pública.

Segundo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Todos los accionistas pueden solicitar y obtener gratuitamente una copia de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y auditoría de cuentas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria que resultará del acuerdo de reducción de capital y el correspondiente informe de los Administradores.

Beuda, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.703.