Butlletí Oficial de l'Estat

CONVOCATORIA JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Administrador de esta sociedad se convocan Juntas generales de accionistas, ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social, avenida Zaragoza, sin número, de Valtierra (Navarra), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas la Junta general ordinaria, e inmediatamente finalizada ésta, la Junta general extraordinaria, y en su defecto al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del informe de gestión, de la gestión del Administrador, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Junta general extraordinaria Primero.-Introducir en los Estatutos sociales de la compañía el artículo 13 (bis), en orden a establecer retribución del cargo del órgano de administración.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Se hace constar, en cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, estando todo ello a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Valtierra (Navarra), 24 de mayo de 2002.-El Administrador único.-23.706.