Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria asamblea general En base a los Estatutos sociales se convoca a todos los señores asociados a esta Mutua a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2001 el próximo día 15 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda, en el Auditorio de la Institución Ferial de Madrid en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-La Comisión Revisora de Cuentas dará lectura del dictamen sobre las mismas.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Auditoría externa, Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores externos de cuentas para el ejercicio 2002 (artículo 26 m).

Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuotas de entrada aportadas por los Mutualistas durante 2001 como incremento del Fondo Mutual y fijación de las mismas para ejercicios sucesivos (artículos.

20, 40 y 41 de los Estatutos sociales).

Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.-Propuestas de los señores Mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos sociales (artículo 12 i).

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elección de tres mutualistas para la Comisión Revisora de Cuentas (artículo 38 de los Estatutos sociales).

Noveno.-Vacante del Tesorero y cese del Secretario, Vocal 2.o y Vocal 4.o del Consejo de Administración y de ocho miembros de la Junta Consultiva. Nombramiento del Secretario, Tesorero y Vocal 2.o y de cinco miembros de la Junta Consultiva (artículos 20-23, 24, 25 y 37 de los Estatutos sociales).

Décimo.-Designación de tres Mutualistas para la firma del Acta (artículo 22 de los Estatutos sociales).

El informe de gestión, las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el correspondiente informe de auditoría externa, están a disposición de todos los Mutualistas en nuestras oficinas de la calle Trafalgar número 11 y en la propia Asamblea.

Para la elección de los cargos del Consejo de Administración (artículo 25 de los Estatutos sociales), y en el supuesto de que hubiera un candidato para cada puesto a cubrir, quedarán éstos automáticamente proclamados sin necesidad de efectuar votación. En el supuesto de que hubiera más de un candidato para cada puesto a cubrir, se llevarán a cabo las correspondientes elecciones.

En este último supuesto se prorrogará la Asamblea General Ordinaria convocando a los señores Mutualistas presentes el día 16 de junio de 2002 para efectuar la elección de los mismos en nuestro domicilio social de la calle Trafalgar, número 11, de Madrid, a partir de las nueve hasta las catorce horas, planta baja.

Todos aquéllos señores Mutualistas que quieran concurrir a ocupar cualquiera de las vacantes anteriormente anunciadas, podrán hacerlo de forma individual o formando una sola candidatura, debiendo reunir los requisitos y condiciones de idoneidad marcadas en los Estatutos (artículos 24 y 25) y definidos en la Ley y Reglamento de Ordenación de Seguros Privados, presentándolas como mínimo ocho días antes del día señalado para las elecciones, en la Secretaría de la entidad.

Madrid, 27 de mayo de 2002.-Vo Bo, el Presidente, Andrés Sánchez Lubián.-El Secretario del Consejo de Administración, Román Rodríguez Casas.-24.291.

Anexo Nota: Para asistir a la Asamblea se solicitará documento identificativo (documento nacional de identidad o carné de conducir).