Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social, parque comercial e industrial "Área, 33", Silleda (Pontevedra), que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2002 a las doce horas y en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, del ejercicio de 2001, así como la aplicación de los resultados y la gestión de los Administradores.

Segundo.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramientos de los mismos.

Tercero.-Aclaraciones, acciones y acuerdos en relación con las cuentas anuales aprobadas en los ejercicios de 1997 y 1998 e informe de gestión de los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.

Cuarto.-Ampliación del capital en la cantidad de 449.000 euros, mediante la emisión de 4.490 acciones de 100 euros de valor nominal cada una de ellas.

Quinto.-Facultar para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos que pueda adoptar la Junta de accionistas realizando cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil, así como facultar al órgano de administración para que de una nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos que se someterán a la probación de la Junta quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, enviándose gratuitamente copia de los mismos a los que lo soliciten.

Silleda, 22 de abril de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.766.