Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Santander, calle Castilla, número 59, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en iguales lugar y hora, el día 24 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos integrantes del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el transcurso de dicho ejercicio de 2001.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de cuantos documentos han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los Auditores de la sociedad.

Santander, 10 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Huidobro Gómez.-21.791.