Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madríd, en el domicilio social, avenida de Manoteras, sin número, calle Tres, a las trece horas del día 21 de junio próximo, en prímera convocatoria, y, de no reunir quórum suficiente, a la misma hora y en el mismo local el siguiente día, 22 de junio, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y decisión que proceda de las cuentas del ejercicio de 2001 (incluidos Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de la gestión del Consejo de Administración y autorizaciones pertinentes para el depósito de dichas cuentas.

Segundo.-Aplicación de los resultados del Ejercicio de 2001.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la gestión y movilización eventual de la autocartera.

Cuarto.-Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de otorgantes de las escrituras públicas relativas a los acuerdos que adopte la Junta y su solicitud de inscripción registral.

Sexto.-Acto de la sesión.

Los señores accionistas disponen de la documentación relativa a las materias de la Junta en el domicilio social y podrán obtener copias gratuitas de los extremos que les interese.

Madrid, 8 de marzo de 2002.-El Consejo de Administración.-21.993.