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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 27 de marzo del año 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 17 de junio del año 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Ercilla, 19, 4.o de Bilbao, en primera convocatoria y de no alcanzarse el quórum legal y estatutariamente exigidos, al día siguiente 18 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Censura de la gestión social referida al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, referido al ejercicio económico de 2001, así como las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidado.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Elección de Auditores.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio de la sociedad, los documentos que han de ser aprobados por la Junta, así como el informe de gestión y el de Auditoría; pudiendo solicitar su remisión gratuita.

Bilbao, 15 de mayo de 2002.-El Secretario.-23.768.