Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 27 de marzo del año 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 17 de junio del año 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Ercilla, 19, 4.o de Bilbao, en primera convocatoria y de no alcanzarse el quórum legal y estatutariamente exigidos, al día siguiente 18 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Censura de la gestión social referida al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, referido al ejercicio económico de 2001, así como las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidado.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Elección de Auditores.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio de la sociedad, los documentos que han de ser aprobados por la Junta, así como el informe de gestión y el de Auditoría; pudiendo solicitar su remisión gratuita.

Bilbao, 15 de mayo de 2002.-El Secretario.-23.768.