Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatorias a Juntas generales ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y a petición del accionista don Anselmo Romano Beamonte se convoca a los señores accionistas de la entidad "Cerámicas Romano, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Cervera del Río Alhama (La Rioja), barrio de Valverde, sin número, el próximo día 19 de junio de 2002, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Explotación y Memoria), informe de Auditoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Nombramiento de Vocal del Consejo de Administración de la entidad ante el fallecimiento de don Vicente Romano Miguel.

Inmediatamente a la finalización de la Junta general ordinaria, y en el mismo domicilio social, quedan convocados igualmente los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Existencia de causa de disolución de la compañía. Debate y aprobación en su caso, de alternativas a la disolución y liquidación de la entidad.

Segundo.-En su caso, adopción de acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad.

Nombramiento de Liquidadores, en su caso.

Tercero.-Análisis del informe de auditoría relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como del informe previo de auditoría. Ejercicio, en su caso, de cuantas acciones civiles y penales procedan en persecución de los hechos expuestos en los informes de auditoría.

Cuarto.-Examen de la actuación del órgano de administración, de la sociedad, por actuaciones en interés del grupo mayoritario y en perjuicio de la sociedad y de los socios minoritarios.

Quinto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración, por las causas anteriormente expuestas.

Y con exigencia, en su caso, del abono a la sociedad de los perjuicios causados.

Sexto.-Ejercicio, en su caso, de acciones penales contra los mismos.

Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Determinación del modo de organización de la administración social de entre los previstos estatutariamente.

Noveno.-Nombramiento de Administradores.

Se hace constar que a partir de estas convocatorias todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe de gestión, de auditoría y cuentas anuales.

Asimismo se comunica a los señores accionistas que tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito por correo de dichos documentos.

Cervera, 22 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-24.243.