Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, en su reunión de 8 de marzo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en Pontevedra, calle Cervantes, número 4, 2.o, y en segunda convocatoria, el 15 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Reducción del capital social, con fijación del nuevo capital inicial y estatutario máximo.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pontevedra, 23 de mayo de 2002.-El Consejo de Administración.-24.392.