Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de "Al Air Liquide España, Sociedad Anónima", de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, a las doce horas del día 20 de junio de 2002, en las oficinas del domicilio social, paseo de la Castellana, número 35, de Madrid, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el lugar y hora indicados, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias anulando, en la parte no dispuesta, la autorización conferida por la Junta general de accionistas de 27 de junio de 2001.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y elevarlos a escritura pública.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que, individual o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o entidades financieras.

Todos los accionistas con derecho de asistencia a la Junta general podrán hacerse representar por otra persona, en los términos legales.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta general.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Humberto Rey Blanco-Hortiguera.-21.950.