Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de aprobación de cuentas ejercicio 2001 Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Berriz, en la sede social de la sociedad, calle Iturriza, número 22, a las diez horas de la mañana del día 29 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designar Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión relativos al ejercicio 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad, llevada a cabo durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobación de la prórroga al Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores.

Cualquier accionista podrá detraer de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta e informe de Auditoría.

Bilbao, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración Lucía Campos Capelastegui.-23.109.