Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas el próximo día, 21 de junio de 2002, en el domicilio social, calle Alonso Cano, 23, de Madrid, a las doce horas treinta minutos, para tratar de los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Marcha de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas.

Sexto.-Ampliación de capital de 1.470.000 euros a 1.590.000 euros, mediante la emisión de 4.000 acciones de 30 euros de valor nominal y con una prima de emisión del 1000 por 100.

Séptimo.-Modificaciones estatutarias correspondientes.

Octavo.-Varios, ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en este orden del día, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2002.-El Secretario.-23.179.