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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Manresa a Berga, kilómetro 0,5, C-1411 P.K. 32, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), el día 28 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio próximo, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Determinar la retribución del señor Consejero Delegado, correspondiente a 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002 y siguientes, o prórroga, en su caso, de contrato de auditoría, al actual Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de las propuestas, informes y documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Sant Fruitós de Bages, 10 de mayo de 2002.-El Consejero Delegado, Juan Novell Cots.-23.162.