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Asamblea general ordinaria convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 16 de mayo de 2002, se convoca a todos los señores/as mutualistas a la Asamblea general ordinaria correspondiente al ejercicio de 2001, que tendrá lugar en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio de IFEMA, Parque Ferial "Juan Carlos I" de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente Orden del día Primero.-Presentación y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2001 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del grupo consolidado de empresas.

Segundo.-Propuestas del Consejo de Administración: a) Aplicación del resultado positivo del ejercicio de 2001.

b) Incrementar el Fondo Mutual con el resultado positivo del ejercicio.

(Los mutualistas podrán examinar en el domicilio social de la Entidad el informe relativo a estas propuestas, así como el texto íntegro de las mismas, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos).

Tercero.-Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de Cuentas para el ejercicio 2002 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.

Cuarto.-Memoria del Defensor del Asegurado.

Quinto.-Gestiones del Consejo de Administración.

Sexto.-Propuestas a la Asamblea general de los Sres./Sras. Mutualistas presentadas dentro del periodo Estatutario (artículo 12-n de los Estatutos).

Séptimo.-Elección estatutaria de cargos vacantes (artículo 24 y 25 de los Estatutos). Primera terna: Presidente, Vocal Consejero segundo y Vocal Consejero sexto.

Octavo.-Elección del Vicepresidente del Consejo de Administración por el período Estatutario pendiente de vigencia del cargo.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (artículo 22 de los Estatutos).

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 12.f y 20.b de los Estatutos, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los Sres./Sras. Mutualistas (previa solicitud) de forma gratuita, desde la fecha de esta convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea general.

Derecho de asistencia: De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del documento nacional de identidad de los Sres./Sras. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las oficinas centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-José M.a Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del señor Presidente, Máximo Herraiz Polo.-23.794.