Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas general ordinaria y general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, número 3, de Peguera, el día 18 del próximo mes de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, el siguiente día 19 de junio de 2002, en el mismo lugar, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria), e informe de la auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de Auditores.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de reducción del capital social de la entidad en la cantidad de 258.435,20 euros, por amortización de 4.300 acciones propias, quedando fijado el nuevo capital en la suma de 2.337.937,07 euros.

Segundo.-Modificación y nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social de la entidad.

Tercero.-Subsanación del error cometido al fijar la modificación del artículo 11, cuando en realidad tiene que ser el artículo 8.o de los Estatutos sociales, relativo a la limitación a la libre transmisión de las acciones y ratificación del contenido del acuerdo adoptado por la Junta general celebrada el 14 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Designar a un Consejero delegado para que comparezca ante Notario al objeto de elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

Los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 17 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo.-23.860.