Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Gercase, Sociedad Anónima", celebrado el pasado 15 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander, plaza de Velarde, sin número, el próximo día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el viernes 14 de junio, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, formuladas por los Administradores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y/o renovación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, por un plazo de cinco años, en número mínimo de tres y máximo de 15, según disponen los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Sustitución mediante canje de las acciones de la sociedad, debido a la reducción de capital por reducción del valor nominal de las acciones, así como por su redenominación en euros.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias destinadas a la reducción del capital social.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, calle San Fernando, número 10, 1.o, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 21 de mayo de 2002.-Luis Bastida Pérez, Secretario del Consejo de Administración.-24.091.