Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Abanto y Ciervana (Vizcaya), polígono industrial "El Campillo II", parcela 11. 1, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día 25 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 de la sociedad, así como la gestión social resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento, o en su caso, prórroga del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Abanto y Ciervana, 16 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.363.