Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de Burgos, 2, Aguilar de Campóo (Palencia), el día 28 de junio de 2002, a las catorce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2001 que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del Informe de Auditoría.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios de 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe del Auditor de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campóo, 7 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-21.377.