Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Espinach, 1, de Tarragona, el próximo día 27 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, o, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas Censores de cuenta para el ejercicio 2002.

Quinto.-Aumentar el capital social en la cantidad de 46.246,95 euros, mediante emisión de 1.539 nuevas acciones al portador de la serie A, de 30,05 euros de valor nominal cada una, quedando establecido el capital social en la cifra de 178.466,95 euros.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Alternativamente, aprobar la disolución y liquidación de la sociedad.

Octavo.-Aprobar el Balance de disolución y liquidación.

Noveno.-Cesar al Consejo de Administración y nombrar Liquidador/es.

Décimo.-Proceder, en su caso, a la división y adjudicación del Haber social.

Undécimo.-Designar, en su caso, el lugar en que quedan depositados los libros y demás documentos de la sociedad.

Duodécimo.-Designar a la persona que formalice, ejecute y eleve a público los acuerdos tomados.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, de las modificaciones propuestas y de los preceptivos informes, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tarragona, 14 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Dalmau Simo.-21.861.