Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en paseo de la Habana, 74, 2.a planta, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente hábil, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.092.