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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Colegio "El Carmelo", de Amorebieta, el día 15 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento de Consejero para cubrir una vacante producida por dimisión.

Sexto.-Ampliación de capital social por aportaciones dinerarias o compensación de créditos.

Séptimo.-Propuesta de modificación del acuerdo sobre condiciones de incorporación de nuevos socios adoptado en la Junta general celebrada el 2 de octubre de 1999.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Amorebieta, 2 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-21.685.