Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Almería, calle Nueva Musa, sin número (urbanización "Nueva Almería"), el próximo día 12 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del siguiente día 13 de junio de 2002, si procediera, en segunda convocatoria, en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) y de la propuesta de aplicación del resultado, previa lectura del informe de auditoría, así como de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.-Fijación del número de miembros que compondrán el Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y designación de miembros del Consejo de Administración. Distribución de cargos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almería, 22 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Marco Martínez.-23.306.