Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidente del Consejo de Administración de "Residencias Canarias, Sociedad Anónima", convoca a los socios a la Junta general ordinaria, en el domicilio social sito en la calle Mayor de Triana, número 104, 4.o B, 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día veintinueve (29) de junio de 2002, a las trece horas y, si procediere, en segunda aconvocatoria, el día siguiente treinta (30) del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de Auditores y el informe de gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Acuerdo sobre autorización para adquisición derivativa de acciones propias puestas a la venta por los socios.

Tercero.-Reducción de capital social, y en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Designación, prórroga o renovación de Auditores de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para que proceda a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Séptimo.-Acuerdos a adoptar sobre aplicación de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley en relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2002.-Secretario del Consejo de Administración.-22.184.